為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)精神，中組部和國務(wù)院國資委決定在中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司建設(shè)規(guī)范董事會。11月12日，國務(wù)院國資委在京召開中船集團(tuán)建設(shè)規(guī)范董事會工作會議，宣讀了國資委關(guān)于聘任中船集團(tuán)外部董事的通知。這是中船集團(tuán)改革發(fā)展史上的一個(gè)里程碑，標(biāo)志著中船集團(tuán)向著建立現(xiàn)代企業(yè)制度、建設(shè)世界一流海洋裝備集團(tuán)邁出了新的步伐。

　　國資委副主任、黨委委員孟建民，國務(wù)院派駐中船集團(tuán)監(jiān)事會主席劉順達(dá)，國資委企業(yè)改組局局長李冰，國資委企干一局副局長王銨，中組部干部五局主任科員寧琛，中船集團(tuán)董事長、黨組書記董強(qiáng)，董事、總經(jīng)理、黨組副書記吳強(qiáng)，國資委聘任的中船集團(tuán)外部董事張汝恩、陶素云、燕樺，中船集團(tuán)副總經(jīng)理、黨組成員孫云飛、南大慶、孫偉，紀(jì)檢組組長、黨組成員郭衛(wèi)國，副總經(jīng)理、黨組成員陳琪出席會議。李冰主持會議。

　　會上，王銨宣讀國資委關(guān)于聘任張汝恩、趙小剛、陶素云、燕樺為中船集團(tuán)外部董事的通知，孟建民代表國資委向外部董事頒發(fā)聘書，董強(qiáng)代表中船集團(tuán)與外部董事簽訂服務(wù)合約。

　　孟建民在講話中首先代表國資委對中船集團(tuán)建設(shè)規(guī)范董事會工作正式運(yùn)行表示祝賀。他指出，建設(shè)規(guī)范董事會、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院指示精神，深化國有企業(yè)改革的重要舉措，是建立現(xiàn)代企業(yè)的重要基礎(chǔ)，符合中央企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和要求，有利于企業(yè)提升管理水平和發(fā)展質(zhì)量。

　　孟建民表示，近年來，中船集團(tuán)加快轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)步伐，主動(dòng)改革創(chuàng)新，積極適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)，開創(chuàng)了提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展的新局面。中船集團(tuán)要以建設(shè)規(guī)范董事會為契機(jī)，統(tǒng)籌謀劃長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升核心競爭力，努力實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。

　　孟建民對中船集團(tuán)董事會下一步工作提出六點(diǎn)希望：一是各位董事要忠于職守，盡職盡責(zé)，緊密團(tuán)結(jié)，相互配合，共同努力，切實(shí)履行好董事會的職權(quán)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，使董事會真正成為中船集團(tuán)改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。二是董事會作為企業(yè)最高決策組織，要準(zhǔn)確把握議大事、把方向、防風(fēng)險(xiǎn)、管戰(zhàn)略的基本職責(zé)定位，做到盡責(zé)而不越位。三是明確公司治理主體責(zé)任，理順董事會、企業(yè)黨組的工作關(guān)系，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，充分發(fā)揮董事會重大決策的主體作用，充分發(fā)揮黨組的政治核心作用；監(jiān)事會要認(rèn)真監(jiān)督董事會的規(guī)范運(yùn)行。四是董事會要注重加強(qiáng)與各有關(guān)方面的溝通協(xié)調(diào)，包括董事長與董事以及董事之間的溝通協(xié)調(diào)、董事會與經(jīng)理層的溝通協(xié)調(diào)、董事會及專門委員會與國資委有關(guān)廳局的溝通協(xié)調(diào)。五是要深入貫徹落實(shí)中組部、國資委有關(guān)文件精神，抓緊制定完善各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)立董事會辦事機(jī)構(gòu)和董事會專職秘書，保障董事會運(yùn)作規(guī)范有效。六是外部董事要投入足夠的時(shí)間和精力，切實(shí)履行好職責(zé)和義務(wù)，要站在企業(yè)全局高度客觀分析問題、獨(dú)立表達(dá)意見。

　　劉順達(dá)在講話中對中船集團(tuán)在規(guī)范董事會建設(shè)中所做的工作給予肯定，希望中船集團(tuán)按照國資委的要求，繼續(xù)完善董事會組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)董事會制度體系建設(shè)，有力推動(dòng)中船集團(tuán)成為世界一流海洋裝備集團(tuán)，為建設(shè)海洋強(qiáng)國作出更多更大的貢獻(xiàn)。

　　張汝恩代表外部董事發(fā)言。他說，受聘擔(dān)任中船集團(tuán)外部董事，深感責(zé)任重大、使命光榮，將加強(qiáng)學(xué)習(xí)、認(rèn)真履職、勤勉敬業(yè)，努力為中船集團(tuán)改革發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

　　董強(qiáng)代表董事會發(fā)言時(shí)指出，建設(shè)規(guī)范董事會是中船集團(tuán)貫徹落實(shí)中央精神，全面深化改革的必然要求；是中船集團(tuán)全力打造世界一流海洋裝備集團(tuán)的有力保障；是中船集團(tuán)完善自身體制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)依法治企、有效管控的內(nèi)在需要。要充分認(rèn)識建設(shè)規(guī)范董事會的重大意義，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央和國務(wù)院國資委決策部署上來。

　　對于董事會下一步的工作，董強(qiáng)指出，一是要準(zhǔn)確把握董事會定位，全面履行董事會責(zé)任。要加強(qiáng)董事會自身建設(shè)，建立緊密聯(lián)系、協(xié)同運(yùn)作的日常溝通機(jī)制，妥善處理好董事會與黨組、監(jiān)事會、經(jīng)理層的關(guān)系。二是要扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，確保董事會規(guī)范有序運(yùn)作。要按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，深化改革創(chuàng)新，強(qiáng)化依法治企，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程，做好服務(wù)保障。

　　董強(qiáng)表示，作為中船集團(tuán)成立以來的第一屆規(guī)范董事會，在今后的工作中，董事會要充分發(fā)揮好戰(zhàn)略引領(lǐng)作用、機(jī)制創(chuàng)新作用和風(fēng)險(xiǎn)管控作用。各位外部董事來自不同的行業(yè)和企業(yè)，具有豐富的領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)驗(yàn)，是中船集團(tuán)寶貴的資源和財(cái)富，是董事會的中堅(jiān)力量。相信在中組部、國務(wù)院國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在監(jiān)事會的幫助下，依靠各位董事、經(jīng)營管理班子全體成員和廣大員工的共同努力，一定能夠把中船集團(tuán)建設(shè)成為具有國際競爭力的世界一流海洋裝備集團(tuán)。

　　國務(wù)院國資委企業(yè)改組局、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局、監(jiān)事會辦事處領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)負(fù)責(zé)同志，中船集團(tuán)副處級以上干部、在京單位主要負(fù)責(zé)人參加會議。